Gobierno corporativo

Impactos en la cadena de valor

Los impactos de este tema alcanzan los procesos de compras de Cementos Argos, así como la cadena de suministro.Proveedores
Los impactos de este tema son evaluados en todas las operaciones de la compañía.Argos
Los impactos de este tema alcanzan a nuestros clientes del negocio industrial y/o los del masivo.Clientes
Los impactos de este tema llegan a nuestras comunidades, autoridades y otros individuos de la sociedad.Sociedad

NUESTRO ENFOQUE DE GESTIÓN

Valor agregado para la compañía

Nuestro gobierno corporativo asegura la rendición de cuentas en todos los niveles a través de un proceso eficiente de toma de decisiones que sea transparente con todos los grupos de interés, previniendo potenciales conflictos y brindando mecanismos para su resolución.

Valor agregado para la sociedad

Nuestras prácticas de gobierno corporativo garantizan que las interacciones con nuestros grupos de interés se lleven a cabo de acuerdo con los más altos estándares de integridad, transparencia, respeto e igualdad.

102-26 Iniciativas, compromisos y políticas


Bolsa de Nueva York

Círculo de Empresas Latinoamericanas

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Código de Buen Gobierno

Código de Conducta Empresarial

Política de Sostenibilidad

Política de Derechos Humanos

Pacto Global

En 2016, implementamos los cambios que habíamos introducido en nuestro Código de Buen Gobierno en 2015. Continuamos con la construcción de políticas que complementen dichas enmiendas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares más altos de la industria en el campo de gobierno corporativo. Algunas de las medidas implementadas fueron:

  • Un plazo mínimo de 30 días calendario para convocar reuniones regulares de la Asamblea General de Accionistas y 15 días calendario para reuniones extraordinarias.
  • Creación de mecanismos que permiten a los accionistas proponer temas para la agenda.
  • Nuevas reglas para la negociación de títulos de la compañía por la alta gerencia, gerentes y directores y los colaboradores.
  • Actualización de la Junta y las funciones de sus comités.
  • Consolidación de los comités de apoyo del Comité Directivo.

Retos futuros

Mantener el Sello IR de la Bolsa de Valores de Colombia y la certificación como Emisor Conocido y Recurrente de la Superintendencia Financiera de Colombia.

102-18 102-19 102-20 102-22 Estructura de gobierno

Por segundo año consecutivo y en reconocimiento de nuestros altos estándares de transparencia, cumplimiento y gobierno corporativo, nos otorgaron el reconocimiento IR de la Bolsa de Valores de Colombia, y la Superintendencia Financiera de Colombia nos certificó, por tercer año consecutivo, como Emisor Conocido y Recurrente.
La Asamblea General de Accionistas es el organismo corporativo superior, constituido por accionistas de la compañía. La reunión ordinaria se debe llevar a cabo una vez al año, así como reuniones extraordinarias las veces que sea necesario para el cumplimiento correcto de todos los deberes asignados, de conformidad con los estatutos corporativos y el Código de Buen Gobierno.

Comité Directivo en Panamá

JUNTA DIRECTIVA

Matriz de competencias de la Junta Directiva

NOTA: según el análisis anterior, realizado por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la Junta, no hay brechas entre los perfiles de los miembros actuales y aquellos recogidos en el Código de Buen Gobierno.

Todos los miembros de Junta tienen habilidades que les permiten desempeñarse adecuadamente. Estas incluyen las siguientes: analíticas y de gestión, de visión estratégica, objetividad, y la capacidad de evaluar las principales situaciones de gestión. Además, son capaces de entender y cuestionar información financiera y propuestas de negocios y de trabajar en un contexto global.

102-23 102-27 Siete miembros no ejecutivos hacen parte de nuestra Junta Directiva. Todos ellos tienen competencias y experiencia relacionada con asuntos económicos, ambientales y/o sociales y ninguno de los miembros es accionista de un proveedor o cliente importante.

La asistencia mínima requerida para las sesiones de la Junta Directiva es del 90% y el promedio durante 2016 fue de 92,38%.

Grupo Argos S. A.| Presidente
Patrimonial | No ejecutivo
Miembro desde marzo de 2016

Comité de la Junta

Nombramientos y Remuneraciones

Número de membresías en otras Juntas Directivas
  • Cementos Argos S.A.
  • Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
  • Celsia S.A.
  • Compas S.A.
  • Odinsa S.A.
Competencias de sostenibilidad

Asistencia a las reuniones de la Junta

14/15*

*Promedio del presidente.
Note: ninguno de los directores ejecutivos es un accionista de un proveedor o cliente importante de la empresa.

Grupo Argos S. A. | VP de Asuntos Corporativos
Patrimonial | No ejecutivo
Miembro desde 2012 (reelegido en 2014)

Comité de la Junta

Sostenibilidad y Gobierno Corporativo

Número de membresías en otras Juntas Directivas
  • Cementos Argos S.A.
  • Compas S.A.
  • Pactia S.A.S.
Competencias de sostenibilidad

Asistencia a las reuniones de la Junta

14/15

Corporación Bioparque | Presidente
Independiente | No ejecutivo
Miembro desde 2012 (reelegido en 2014)

Comité de la Junta

Sostenibilidad y Gobierno Corporativo

Número de membresías en otras Juntas Directivas
  • Cementos Argos S.A.
  • Bioparque Proyectos S.A.S.
  • Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla.
Competencias de sostenibilidad

Asistencia a las reuniones de la Junta

14/15

Amalfi S. A. | Presidente
Independiente | No ejecutivo
Miembro desde 2009 (reelegido en 2014)

Comité de la Junta

Finanzas, Auditoría y Riesgos

Número de membresías en otras Juntas Directivas
  • Cementos Argos S.A.
  • Gases de Occidente.
  • Promigas S.A.
  • Sociedad Portuaria de Cartagena.
Competencias de sostenibilidad

Asistencia a las reuniones de la Junta

14/15

Independiente
Independiente | No ejecutivo
Miembro desde 2012 (reelegido en 2014)

Comité de la Junta

Finanzas, Auditoría y Riesgos

Número de membresías en otras Juntas Directivas
  • Cementos Argos S.A.
  • Continental Gold. (Canada)
Competencias de sostenibilidad

Asistencia a las reuniones de la Junta

15/15

Cámara de Comercio de Cali | Presidente
Independiente | No ejecutivo
Miembro desde 2012 (reelegido en 2014)

Comité de la Junta

Finanzas, Auditoría y Riesgos

Comité de la Junta
  • Cementos Argos S.A.
  • Centro de Eventos.
  • Valle del Pacífico S.A.
Competencias de sostenibilidad

Asistencia a las reuniones de la Junta

13/15

Arrieta, Mantilla y Asociados | Socio
Independiente | No ejecutivo
Miembro desde 2012 (reelegido en 2014)

Comité de la Junta

Nombramientos y Remuneraciones

Número de membresías en otras Juntas Directivas
  • Cementos Argos S.A.
Competencias de sostenibilidad

Asistencia a las reuniones de la Junta

13/15

102-23 102-24 Nominación y elección

La Asamblea General de Accionistas es el organismo responsable de elegir o destituir miembros de la Junta Directiva y al revisor fiscal. La Junta está compuesta
por un número impar de miembros, suficiente para asegurar el correcto cumplimiento de sus funciones
y no tiene miembros sustitutos. El proceso para nominar y elegir la Junta Directiva sigue las reglas de los estatutos, el Código de Buen Gobierno y la legislación aplicable. Primero, los accionistas proponen los candidatos; luego, el Comité de Nombramientos y Remuneraciones verifica el perfil de estos para asegurar que se cumplan los requisitos mínimos. El proceso de votación (por planilla) se realiza durante la Asamblea General cada tres años. Sin embargo, la Asamblea puede reelegir o destituir libremente a los directivos incluso si su periodo ya concluyó. Algunas de las nuevas prácticas incluidas en nuestro Código de Buen Gobierno son:

  • Jubilación del presidente de la compañía a la edad de 62 años.
  • Establecimiento de una edad máxima de 72 años para hacer parte de la Junta Directiva.
  • Clasificación de miembros de la Junta Directiva como ejecutivos, independientes y patrimoniales.
  • Para mayor información, vaya al Código de Buen Gobierno y a los estatutos.

102-27 Capacitación

Se espera que la Junta Directiva tome sesiones de capacitación específica, a través de las cuales los miembros se mantengan actualizados sobre la compañía y subsidiarias, el negocio que dirigen y los riesgos asociados a sus actividades. En 2016, la Junta recibió capacitación sobre temas de sostenibilidad (incluyendo COP 21), perspectiva política de los Estados Unidos, estrategia comercial, productos de valor agregado, emisiones de CO2, impuestos y diferentes aspectos sociales.

102-28 Evaluación

Desde diciembre de 2015 se alternan evaluaciones anuales entre evaluaciones externas y autoevaluaciones. En 2016, comenzamos con el proceso de autoevaluación, cuyo objetivo es reunir resultados en el primer semestre de 2017. Los resultados y los principales hallazgos del proceso de autoevaluación de 2016 se divulgan en el Informe de Gobierno Corporativo.

102-25 Prevención y manejo de conflictos de interés

Nuestro Código de Conducta Empresarial establece claros lineamientos para la prevención y el manejo de conflictos de interés. Se alienta a nuestros colaboradores y directivos a abstenerse de participar, directa o indirectamente, para su propio beneficio o de un tercero, en situaciones que estén en conflicto con los intereses de Argos y que podrían afectar la libertad e independencia de sus decisiones.

De igual forma, la Junta Directiva está obligada a divulgar conflictos de interés con la compañía
a través de las respectivas cartas de aceptación de sus cargos y, como colaboradores, deben divulgar cualquier potencial conflicto de interés, anualmente. Además, el Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos está encargado de notificar a la Junta Directiva todo conflicto de interés del que llegare a enterarse.

102-35 102-36 102-37 Compensación

La Asamblea General de Accionistas determina la remuneración de la Junta Directiva, teniendo en cuenta su estructura, funciones y responsabilidades, así como las cualidades personales y profesionales de sus miembros y el tiempo que dedican a esta actividad.

Una de las nuevas funciones de la Asamblea General es la aprobación de la Política de Remuneración y Sucesión de la Junta. Esta política empezó a elaborarse en 2016 y se espera contar con la aprobación de la Asamblea General de Accionistas en la próxima reunión.

Remuneración fija para el periodo 2014-2017:
COP 4.500.000
mensualmente para los miembros de la Junta Directiva.

Remuneración variable para el periodo 2014-2017: adicional a lo anterior, COP 6.000.000 mensualmente por ser parte de los comités de la Junta Directiva (no se aplica para miembros del Grupo Argos).

102-22 Comités de la Junta

Hay tres comités de la Junta que tratan temas estratégicos específicos con el fin de respaldar las responsabilidades de esta. Los miembros de cada comité se nombran con base en sus competencias y capacidades. Algunas de las responsabilidades de la Junta Directiva y sus comités de apoyo son:

  • Promover una cultura de control y gestión del riesgo para toda la organización.
  • Monitorear asuntos de cumplimiento reglamentario, fraude, corrupción, lavado de dinero y financiación de terrorismo, así como el manejo de nuestra línea gratuita de transparencia.
  • Definir y orientar sobre la adopción de diferentes programas de compensación y remuneración, así como evaluar la efectividad de dichos programas.
  • Revisar las prácticas de sostenibilidad y gobierno corporativo implementadas por la compañía y garantizar que el comportamiento de los colaboradores y directivos esté alineado con el Código de Conducta Empresarial y otras reglamentaciones internas y legales.

 

102-30 102-29 Auditoría, Finanzas Y Riesgos

Responsabilidades: definir las funciones y responsabilidades respecto al control interno, la gestión del riesgo y la evaluación con líneas de notificación claramente establecidas. También evalúa procedimientos contables y la gestión de relaciones con el revisor fiscal y supervisa la efectividad de la arquitectura de control interno y el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos (SIGR).
Miembros: Claudia Betancourt, Esteban Piedrahíta y León E. Teicher.
Número de reuniones: 4
Decisiones clave tomadas:

  • Redefinición del concepto de materialidad para información financiera
  • Aprobación de los estados financieros de 2015 para su presentación a la Asamblea General
  • Aprobación del plan anual de auditoría interna y su seguimiento
  • Aprobación de la Política de Riesgos
  • Revisión y actualización de riesgos estratégicos
  • Análisis de brechas sobre controles financieros

 

102-32 Nombramientos Y Remuneraciones

Responsabilidades: determinar las políticas y normas para la contratación, la remuneración y el desarrollo de talento para miembros de la Junta Directiva y la alta gerencia.
Miembros: Carlos Gustavo Arrieta y Jorge Mario Velásquez
Número de reuniones: 3
Decisiones clave tomadas:

  • Nombramiento de los vicepresidentes de Innovación y de la Regional Caribe y Centroamérica
  • Seguimiento a la transición de presidente en 2016
  • Políticas de sucesión para gerentes ejecutivos

 

102-32 Sostenibilidad Y Gobierno Corporativo

Responsabilidades: orientar sobre la adopción, el seguimiento y la mejora de las prácticas de sostenibilidad y gobierno corporativo empleadas dentro de la compañía.
Miembros: Camilo Abello y Cecilia Rodríguez.
Número de reuniones: 2
Decisiones clave tomadas:

  • Análisis de la política de relaciones del Grupo Argos y subsidiarias
  • Seguimiento del plan de implementación del Código País
  • Análisis de propuestas que se deben presentar para aprobación de la Asamblea General
  • Proceso de autoevaluación del desempeño de la Junta
  • Análisis de los resultados DJSI

102-31 102-33 102-34 Proceso para comunicar a la Junta asuntos de sostenibilidad

Estos se comunican a través de la agenda presentada con antelación, que se desarrolla durante la reunión, seguida de exposiciones de cada tema para promover el análisis y generar una decisión informada de los miembros. En caso de una situación urgente, se utiliza la vía telefónica y/o correos electrónicos, para analizar el asunto y tomar las decisiones necesarias.

Los principales temas de sostenibilidad que la Junta analizó en 2016 fueron:

  • COP 21 y su relevancia para la organización
  • Análisis de los resultados DJSI
  • Seguimiento de riesgos estratégicos
  • Seguimiento de los indicadores de salud y seguridad
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